证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2021027
北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2021年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2021年第三次会议的通知，会议于2021年4月19日14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴红涛主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为《2020年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2020年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告全文》；刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告摘要》（公告编号为：2021028）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。报告期内，公司实现营业收入204,022.16万元，与上年同期相比增加8,753.19万元，增幅为4.48%，实现归属于上市股东的净利润-34,626.79万元，与上年同期相比减少48,758.22万元，降幅为345.03%。每股收益为-0.63元，同比减少
342.31%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。公司董事会在总结和分析2020年经营情况，以经审计的2020年度经营业绩为基础，并就2021年度经营形势及行业变化，结合公司2021年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2021年度实现营业收入230,000万元，实现净利润16,500万元。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021029）。
（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为：（1）公司2020年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号为：2021030）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》
公司全体监事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。监事会认为：董事会制订的2020年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2021031）。
（十一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021032）。
（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）相关规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年股东回报规划。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021033）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2021034）。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2021年4月19日