证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-025
圣湘生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月19日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司A区六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,333,540 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 173,333,540 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3333 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3333 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、曹亚、彭铸、范旭出席会议，林亮、喻霞林、乔友林、贲圣林、沈建林、朱锦伟、方媛因出差请假。
2、 公司在任监事2人，出席1人，在任监事谭寤出席会议，赵亚彬因出差请假，监事候选人周鑫列席会议。
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,298,828 | 99.9799 | 34,712 | 0.0201 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,261,840 | 99.9586 | 71,700 | 0.0414 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,283,421 | 99.9710 | 50,119 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,289,121 | 99.9743 | 32,412 | 0.0186 | 12,007 | 0.0071 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,279,248 | 99.9686 | 42,285 | 0.0243 | 12,007 | 0.0071 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,289,121 | 99.9743 | 32,412 | 0.0186 | 12,007 | 0.0071 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,279,248 | 99.9686 | 54,292 | 0.0314 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,289,121 | 99.9743 | 32,412 | 0.0186 | 12,007 | 0.0071 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 151,621,477 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 10,023,363 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,617,000 | 99.3865 | 71,700 | 0.6135 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 5,107 | 26.8690 | 13,900 | 73.1310 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,611,893 | 99.5046 | 57,800 | 0.4954 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案 | 21,230,590 | 99.6634 | 71,700 | 0.3366 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案 | 21,257,871 | 99.7914 | 32,412 | 0.1521 | 12,007 | 0.0565 |
| 5 | 圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度董事薪酬的议案 | 21,247,998 | 99.7451 | 42,285 | 0.1984 | 12,007 | 0.0565 |