证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-22号债券简称：天路转债 债券代码：110060转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年4月16日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2020年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司本年度拟分配的现金红利占2020年度实现的可供分配的净利润的17.41%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下：
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面：原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（临2021-23号）。此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
九、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-24号）。此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2021-26号）。
十一、审议通过了关于确认2020年度日常关联交易的议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易的公告》（临2021-27号）。此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监 事 会
2021年4月20日