证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-007
北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月18日 10点 00分召开地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2021年财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 9 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688338 | 赛科希德 | 2021/5/12 |
的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年05月12日下午 17:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：张嘉翃；
3、固定电话：010-53855568-808；
4、邮 编：102206；
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于2020年财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于2021年财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 9 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于调整独立董事薪酬的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。