尊敬的各位股东及股东代表：
我们作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将2020年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
2020年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。我们对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 宋小宁 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李立斌 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨永兴 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
二、发表事情认可意见和独立意见情况
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 事项 | 意见 |
| 1 | 第一届董事会第十五次会议 | 2020年3月5日 | 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 | 同意 |
| 2、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见 | 同意 | |||
| 2 | 第一届董事会第十六次会议 | 2020年4月20日 | 1、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 | 同意 |
| 2、关于2020年度董事长薪酬方案的独立意见 | 同意 | |||
| 3、关于调整独立董事津贴的独立意见 | 同意 | |||
| 4、关于2020年度高级管理人员薪酬方案的独立意见 | 同意 | |||
| 5、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 | 同意 |
| 6、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 | |||
| 7、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及对外担保情况的独立意见 | 同意 | |||
| 8、关于2020年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 | 同意 | |||
| 9、关于会计政策变更的独立意见 | 同意 | |||
| 3 | 第一届董事会第十八次会议 | 2020年6月11日 | 1、关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 | 同意 |
| 4 | 第一届董事会第十九次会议 | 2020年8月13日 | 1、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见 | 同意 |
| 5 | 第一届董事会第二十次会议 | 2020年8月25日 | 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 | 同意 |
| 2、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | 同意 | |||
| 3、关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的事前认可和独立意见 | 同意 |
三、现场检查情况
2020年度，我们事先对公司提供的待决策事项的资料进行审查，向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并检查董事会决议执行情况；利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不定期沟通，了解公司经营、投资、财务等状况，同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，积极履行了独立董事相关职责。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为独立董事，我们严格按照有关法律法规的规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
报告期内，我们认真学习相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，以保障公司稳健经营，健康发展。
五、其他事项
1、2020年度，无提议召开董事会的情况；
2、2020年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2020年度，无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2021年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。我们在职期间仍然符合独立性的规定，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。特此报告。
独立董事：宋小宁、李立斌、杨永兴
2021年4月16日