山东海化股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召集人：山东海化股份有限公司董事会
2、2011年4月21日，公司第四届董事会二〇一一年第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并决议召集召开公司二○一一年第一次临时股东大会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、会议召开日期和时间：2011年5月12日上午8:30
4、召开方式：现场投票表决方式
5、出席对象：
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（二）截止2011年5月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（四）公司聘请的律师。
6、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区山东海化股份有限公司一楼圆形会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案是经过公司第四届董事会二〇一一年第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次会议内容：《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于2011年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次会议决议公告（公告编号：2011-015）。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间2011年5月11日上午：9：00-11：00下午：14：00-16：00
（三）登记及联系方式
山东海化股份有限公司证券部
邮政编码：262737
联系电话：0536-5329931
传真：0536-5329879
联系人：吴炳顺江修红
四、其它
出席会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件
山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次会议决议。
特此公告。山东海化股份有限公司董事会二○一一年四月二十二日
附件：授权委托书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二○一一年第一次临时股东大会。投票指示如下：
议案名称 同意 反对 弃权
关于调整独立董事津贴的议案
注：1、在审议上述事项时，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√"，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
