证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-021
山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月19日在公司三楼会议室召开。会议通知于2021年4月8日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》
经认真审核，监事会认为公司编制和审核2020年度财务决算报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度公司财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润158,802,725.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,880,272.51元后，截至2020年12月31日，公司合并报表可分配利润为549,564,213.93元，母公司报表可分配利润为335,879,305.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2020年度利润分配预案为：以369,015,104股（总股本375,131,706股扣除已回购股份6,116,602股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利55,352,265.60元，剩余未分配利润280,527,039.71元结转以后年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案需提交2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案需提交2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。监事会一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意授权管理层根据市场状况决定其审计报酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
9、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为，公司2021年第一季度报告全文的编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第2-10060号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案需提交2020年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
公司编制了截止2021年3月31日内部控制评价报告，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第2-10040号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
12、审议通过《关于公司2018年-2021年3月非经常性损益明细表的议案》
公司编制了2018年-2021年3月的《非经常性损益表》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》（大信专审字[2021]第2-10042号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会二〇二一年四月十九日