威胜信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告
作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
丁方飞先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士，会计学教授，1994年10月至今历任醴陵市第五中学教师、湖南大学讲师、副教授、会计系主任、教授、博士生导师。现任公司独立董事、湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，并同时担任赛恩斯环保股份有限公司和埃索凯科技股份有限公司独立董事。
王红艳女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，法学教授，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、教授、教授委员会委员、学术委员会委员、长沙理工大学学术委员会委员、湖南崇民律师事务所律师、湖南联合创业律师事务所律师、湖南云天律师事务所律师。现任公司独立董事，长沙理工大学文法学院教授，并同时担任盐津铺子股份有限公司和泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。
董新洲，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力系统及其自动化专业博士，教授、博士生导师、清华大学ALSTOM电网研究中心主任，1983年8月至今，历任陕西理工大学助教、讲师、天津大学副教授、清华大学电机系教授、博士生导师，并曾兼任北京衡天北斗科技有限公司董
事。现任公司独立董事，清华大学教授，并兼任北京清源继保科技有限公司董事、天津市新硕电气有限公司监事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会、股东大会情况
2020年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，具体情况如下表：
| 董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 丁方飞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王红艳 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董新洲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
（一）关联交易情况
公司的关联交易主要是公司及关联公司在生产、经营过程中正常的经营行为，这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2020年度，公司除对合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
（四）续聘年度审计机构的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，勤勉尽责，专业水准和人员素质较高，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年派发现金红利8,750万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.25%。
（六）公司及股东承诺履行情况
2020年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
（七）内部控制的执行情况
2020年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
（八）募集资金使用情况
2020年度，公司募集资金到位后开立募集资金专户进行存储和管理，先后
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募投项目实施主体、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，以上对募集资金的使用均履行决策程序，符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
五、总体评价和建议
2020年，独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，积极发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的经营情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。2021年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。
（本页无正文，为威胜信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
| 丁方飞 | 王红艳 | 董新洲 |