证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-036
江苏华宏科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）于2021年4月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过4亿元人民币。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
公司为子公司担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。授权公司董事长胡士勇先生全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、北京华宏再生资源利用有限公司（以下简称“北京华宏”）
（1）统一社会信用代码：91110106102244655R
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：胡品荣
（4）注册资本：8000万元人民币
（5）成立日期：1991年5月20日
（6）住所：北京市通州区聚和一街1号1至4幢全部
（7）经营范围：收购、加工、拆解废旧金属材料及非金属材料、废旧机械设备、军队退役报废装备、报废汽车；销售金属材料（含铂族金属）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、建筑材料、纺织品、五金交电、金属矿石、非金属矿石、木材、电子产品、日杂用货、通讯器材；租赁机械设备、汽车（不含九座以上客车）；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；循环资源领域内的技术开发；销售资源再利用设备、环境保护专用设备；软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）公司持股比例：100%
2、吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）
（1）统一社会信用代码：913608005892240577
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：刘卫华
（4）注册资本：6803.4092万元人民币
（5）成立日期：2012年02月09日
（6）住所：江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道6号
（7）经营范围：荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术的推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司持股比例：100%
3、浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”）
（1）统一社会信用代码：913302005612870567
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：徐嘉诚
（4）注册资本：1,800万元人民币
（5）成立日期：2010年9月27日
（6）住所：余姚市临山镇凤栖西路17号
（7）经营范围：稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、零售；钕铁硼的制造、加工；钕铁硼废料的销售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司间接持股比例：100%（浙江中杭新材料科技有限公司是吉安鑫泰科技有限公司的全资子公司）
三、被担保人财务情况
1、被担保人截止2020年12月31日财务数据（经审计）
单位：人民币元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 北京华宏 | 120,662,513.78 | 45,126,059.39 | 75,536,454.39 | 6,476,333.83 | -4,747,349.79 | -4,716,113.47 |
| 鑫泰科技 | 683,646,980.18 | 245,655,838.64 | 437,991,141.54 | 1,226,510,456.48 | 90,493,515.76 | 90,163,869.43 |
| 浙江中杭 | 180,322,624.27 | 72,190,291.32 | 108,132,332.95 | 238,408,128.22 | 20,736,126.82 | 18,488,357.72 |
2、被担保人截止2021年3月31日财务数据（未经审计）
单位：人民币元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 北京华宏 | 118,390,536.29 | 43,407,846.30 | 74,982,689.99 | 4,853,296.88 | -574,707.22 | -582,730.10 |
| 鑫泰科技 | 825,510,457.07 | 281,925,123.84 | 543,585,333.23 | 608,297,758.83 | 109,208,097.26 | 105,594,191.69 |
| 浙江中杭 | 193,356,195.52 | 77,207,821.01 | 116,148,374.51 | 61,126,237.74 | 9,594,677.01 | 8,016,041.56 |
四、担保协议的主要内容
公司为子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的具体协议为准。每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保行为有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立董事意见
本次对子公司担保额度预计的事项，符合公司经营发展的实际需求，为子公司提供担保的风险可控，决策程序符合相关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案的审议事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供担保余额为9,000万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的2.99%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，无逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
八、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会2021年4月20日