证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2021-018
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月10日 14 点 00分召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月10日至2021年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2020年度投资者保护工作情况报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2021年度董事津贴方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于支付公司2020年度审计费用的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 12 | 《关于2021年度监事津贴方案的议案》 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600556 | 天下秀 | 2021/4/29 |
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二） 登记地点
北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
（三） 登记时间
2021年5月7日（星期五）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：李女士联系电话： 010-8622 7749传真号码： 010-6581 5719邮政编码： 100027
（二） 会议注意事项
1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
? 报备文件
天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书天下秀数字科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2020年度投资者保护工作情况报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | |||
| 7 | 《关于2021年度董事津贴方案的议案》 |
| 8 | 《关于支付公司2020年度审计费用的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 12 | 《关于2021年度监事津贴方案的议案》 |