股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-030号
晋亿实业股份有限公司2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司日常关联交易事项不需提交股东大会审议；
2、公司日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会关联交易控制委员会2021年第二次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2021年4月18日，公司第六届董事会2021年第六次会议审议通过了本议案，鉴于嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业；晋昇绿能农业科技有限公司（以下简称：“晋昇绿能”）是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司；浙江晋椿精密工业有限公司（以下简称：“晋椿精密”）是本公司实际控制人投资企业晋诠投资控股有限公司的控股子公司；上海佑全五金机电有限公司（以下简称“佑全五金”）为本公司参股企业晋亿物流有限公司投资企业。根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决；
2、公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。
此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意该项关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2020年全年预计金额（含税） | 2020年全年实际发生金额（含税） | 备注 |
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 2000 | 741 | 设备供应商，与公司合作多年，服务全面 |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 500 | 239 | 嘉兴地区模具材料库存规模大，与公司运输距离近，价格合理 |
| 鸿亿机械 | 采购商品 | 100 | ||
| 晋昇绿能 | 采购苗木及接受劳务 | 50 | 21 | 公司墙体绿化的需要 |
| 晋椿精密 | 采购配件及接受劳务 | 20 | ||
| 合计 | 2670 | 1001 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2020年全年预计金额（含税） | 2020年全年实际发生金额（含税） | 备注 |
| 晋椿精密 | 销售盘元、手工具及提供劳务 | 6000 | 1 | 厂区近，小规模便利交易 |
| 佑全五金 | 销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务 | 600 | 184 | 参股企业，市场定价 |
| 晋昇绿能 | 销售五金配件 | 500 | ||
| 鸿亿机械 | 紧固件、自动仓储系统 | 50 | 厂区近，小规模便利交易 |
合计
| 合计 | 7150 | 185 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年全年预计金额（含税） | 2020年全年实际发生金额（含税） | 备注 |
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 1738 | 741 | 参股企业，长期以市场价提供软件和技术服务 |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 300 | 239 | 厂区近，小规模便利市场价格交易往来 |
| 晋昇绿能 | 采购苗木及接受劳务 | 0 | 21 | 厂区近，小规模便利交易 |
| 合计 | 2038 | 1001 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年全年预计金额（含税） | 2020年全年实际发生金额（含税） | 备注 |
| 晋椿精密 | 销售盘元及提供劳务 | 0 | 1 | |
| 佑全五金 | 销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务 | 0 | 184 | |
| 合计 | 0 | 185 |
润1,433.92万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：
有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2020年 12月31日，该公司总资产6032万元，净资产5768万元；2020年实现主营业务收入3852万元、净利润274万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与力通科技关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币1738万元(含税)；
2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（二）与台展模具关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币300万元(含税)；
2、具体内容为：本公司向台展模具采购物料及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体
现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会2021年第六次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董 事 会
二○二一年四月十八日