科思科技：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-025

深圳市科思科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月13日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月13日 14点30分召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9	《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》	√

10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
11	《关于购买责任保险的议案》	√

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688788	科思科技	2021/5/7

2021年5月12日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点

深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部邮编：518000电话：[phone]-8858传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：程女士

（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9	《关于<公司2020年年度报告>及

	其摘要的议案》
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11	《关于购买责任保险的议案》