优彩环保资源科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年4月10日通过书面通知的方式送达。会议2021年4月18日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润13,517.51万元。截至2020年12月31日，公司未分配利润为463,006,757.53元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]003874号《审计报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《监事会关于公司2020年度内部控制评价报告的意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司监事会
2021年4月20日