证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2021-34
健民药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,185,271 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.456 |
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司总裁汪俊、副总裁布忠江、裴学军、黄志军、高凯，财务总监程朝阳及董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,185,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年董事会工作报告 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020年监事会工作报告 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2020年独立董事述职报告 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021年度融资额度的议案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公司2020年度利润分配方案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 公司2020年年度报告 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于聘任公司2021年度审计机构及其报酬的议案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于公司董事长薪酬标准及董事津贴标准的议案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于公司监事津贴标准的议案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 | 13,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、健民药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司2021年4月20日