上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年4月16日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长秦青林主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：
一、审议通过了关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司2020年度财务决算报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司2021年度财务预算报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案；
经审计，公司2020年度归属于母公司的净利润（合并报表）为114,534,085.89元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润为114,534,085.89元，加年初未分配利润-1,681,966,247.52元，年末可供分配利润为-1,567,432,161.63元。
2020年度母公司净利润为95,750,305.64元，资本公积为1,167,141,030.21元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润为95,750,305.64元，加年初未分配利润-1,161,027,907.80元，年末可供分配利润为-1,065,277,602.16元。
鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。
本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-1,065,277,602.16元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-008）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案；
公司《2020年度内部控自我制评价报告》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；
详见刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了关于公司2021年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临2021-009）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临2021-010）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十、审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；
本公司《董事会秘书工作制度》（20201年4月修订）详见刊载于上海证券交易
所网（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十一、审议通过了关于2020年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。同意9名，反对0名，弃权0名。有关公司2020年年度股东大会的召开事宜将另行通知。特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会2021年4月20日