证券代码：430510 证券简称：丰光精密 主办券商：中信证券
青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月18日14:00。
2、网络投票起止时间：2021年5月17日15:00—2021年5月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430510 | 丰光精密 | 2021年5月10日 |
青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
（八）会议审议事项
（一）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
为总结公司监事会2020年度的工作情况，监事会编制了关于《公司2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
为总结公司董事会2020年度的工作情况，董事会编制了关于《公司2020年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-017）。
（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2020年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2021年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2020年度权益分派方案的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018）。
（七）审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-019）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。
（九）审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于公司2020年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
公司拟对2020年度的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评。
（十一）审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。
（十二）审议《关于选举徐悦东为公司新任董事的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2021-025）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十二）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2021年5 月17日13:30 至15:30。
（三）登记地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室。
三、其他
（一）会议联系方式：联系地址：公司董事会秘书办公室； 联系电话：
0532-87273528；传真：0532-87273528；邮政编码：266300；联系人：吕冬梅。
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
四、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2021年4月19日