证券代码：430510 证券简称：丰光精密 主办券商：中信证券
青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月17日
2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为总结公司董事会2020年度的工作情况，董事会编制了关于《公司2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
为总结公司独立董事2020年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司2020年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
为总结公司总经理2020年度的工作情况，总经理编制了关于《公司2020年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度经营计划的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2021年度经营计划》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-019）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司拟对2020年度的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-024）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于选举徐悦东为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2021年4月19日