武汉三特索道集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　1. 本次股东大会无增加、变更提案；
　　2. 本次股东大会无否决议案的情况。
　　一、会议召开情况
　　1. 会议召开时间：2011 年4 月21日（星期四）下午2:00。
　　2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；
　　3. 召开方式：现场会议投票；
　　4. 召集人：公司董事会；
　　5. 主持人：公司董事长齐民先生；
　　6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计10人，代表公司有表决权的股份数为37,996,406股，占公司有表决权股份总数的31.66%。
　　三、提案审议情况
　　会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　1
　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　4、审议通过《2010年度利润分配预案》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　5、审议通过《2010年度报告》及摘要；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　6、审议通过《关于2011年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　2
　　8、审议通过《关于制订<对外投资管理办法>的议案》。
　　同意     反对     弃权
　　票数    37,996,406     0     0占本次股东大会有表    100%     0     0决权股份数的比例
　　四、律师出具的法律意见
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、2010年度股东大会决议；
　　2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　董   事   会
　　2011年4月22日
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