公告编号：2021-005证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年4月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话、邮
件等方式发出
5. 会议主持人：王纪明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告能够真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司委托公司审计机构对本公司2020年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字【2021】第ZA11204号），现将公司2020年度审计报告提交各位监事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于补充确认2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司于2020年4月7日召开的第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计2020年度向关联方采购原材料不超过550万元，其中预计向宁波招宝磁业有限公司采购原材料不超过350万元，向宁波金坦磁业有限公司采购原材料不超过200万元。预计向宁波招宝磁业有限公司销售产品不超过10万元。该议案已经2020年年度股东大会审议通过。
2020年度，公司实际向宁波招宝磁业有限公司采购原材料
390.76万元，实际向宁波金坦磁业有限公司采购原材料300.97万元，实际向宁波招宝磁业有限公司销售产品6.12万元。由于业务需要，实际向关联方采购原材料金额超过预计，现对超过部分进行补充审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-005本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
监事会2021年4月19日