公告编号：2021-004证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话、邮
件等形式发出。
5.会议主持人：吴望蕤先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2020年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2020年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字【2021】第ZA11204号），现将公司2020年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司2021年度使用自有闲置资金用于投资理财的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自由闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。
2.回避表决情况
董事吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十） 审议《关于补充确认2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司于2020年4月7日召开的第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计2020年度向关联方采购原材料不超过550万元，其中预计向宁波招宝磁业有限公司采购原材料不超过350万元，向宁波金坦磁业有限公司采购原材料不超过200万元。预计向宁波招宝磁业有限公司销售产品不超过10万元。该议案已经2020年年度股东大会审议通过。
2020年度，公司实际向宁波招宝磁业有限公司采购原材料
390.76万元，实际向宁波金坦磁业有限公司采购原材料300.97万元，实际向宁波招宝磁业有限公司销售产品6.12万元。由于业务需要，
公告编号：2021-004实际向关联方采购原材料金额超过预计，现对超过部分进行补充审议。
2.回避表决情况
董事吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2021-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2021年4月19日