证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-014
会通新材料股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | ||
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 余建耀 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2021年 | 2020年，签署天士力、天奈科技等2019年度审计报告； 2019年，签署天士力2018年度审计报告；2018年，签署天士力、湘油泵2017年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 彭敏 | 2014年 | 2012年 | 2014年 | 2021年 | 2020年，签署天奈科技2019年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 严善明 | 1999年 | 1999年 | 1999年 | 2020年 | 2020年，签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等2019年度审计报告；2019年，签署开山股份、莎普爱思、杭州解百、景兴纸业等2018年度审计报告；2018年，签署开山股份、江山欧派、景兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科等2017年度审计报告。 |
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为130万元。2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第二届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计要求。公司独立董事对聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构事项进行事前审核并发表了事前认可意见，并同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事对《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
（一）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见》；
（二）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2021年4月19日