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华维设计集团股份有限公司监事换届公告
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况(非职工监事)
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十三次会议于2021年4月15日审议并通过:
提名杜巧明女士为公司监事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈玉凤女士为公司监事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由熊翔先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
2、首次任命董监高人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
陈玉凤女士,1986 年出生,本科,人力资源管理师,中国国籍,无境外永久居留权。2008年12月至2010 年4月,就职于杭州开元名都大酒店,从事文员岗位;2010 年5月至2012年6月,就职于杭州家得好日用品有限公司,从事人事专员岗位;2012 年8月至2013年4月,就职于江西鼎昇国际大酒店,担任培训主管;2013年5月至2016年2月,就职于江西恒茂管理有限公司,担任人事主管;2016年4月至2018年10月,就职于天越集团,担任人事经理; 2018年10月至今,任华维设计人资部副部长。
(二)换届的基本情况(职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月15日审议并通过:
选举胡雪青女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。
会议由陈玉凤女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
三、备查文件
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的,符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数,监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2021年4月16日