华维设计集团股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于
2021年4月15日审议并通过：
提名廖宜勤先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,676,922股，占公司股本的31.1326%，不是失信联合惩戒对象。提名廖宜强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,418,100股，占公司股本的7.7818%，不是失信联合惩戒对象。
提名王剑先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份145,000股，占公司股本的0.1758%，不是失信联合惩戒对象。
提名廖义刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗奇先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长廖宜勤先生主持。
公告编号：2021-040本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年4月16日