南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议，会议通知于2021年4月13日以电邮方式发出，会议于2021年4月16日下午4:00在华东科技五楼会议室召开。本次会议由董事长徐国忠先生主持，应到董事9人，实到董事6人，其中董事周贵祥先生和徐国飞先生因另有工作安排，未能出席本次会议，其均委托董事长徐国忠先生代为表决；独立董事林雷因出差原因，未能出席本次会议，其委托独立董事李郁祥先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
此议案详见公司2021-044《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
因公司拟变更公司名称、住所等信息，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第四条 公司注册名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司英文名称：NANJING HUADONG ELECTRONICS INFORMATION & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 第四条 公司注册名称：冠捷电子科技股份有限公司 公司英文名称：TPV Technology Co., Ltd. |
| 第五条 公司住所：南京市栖霞区天佑路7号，邮政编码为210033。 | 第五条 公司住所：南京市栖霞区天佑路77号，邮政编码为210033。 |
| 第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 |
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本议案须提交股东大会审议。同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《确定公司2021年第二次临时股东大会事宜》此议案详见公司2021-045《确定公司2021年第二次临时股东大会的通知》。同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2021年04月17日