公告编号:2021-031证券代码:833427 证券简称:华维设计 主办券商:东北证券
华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年4月2日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:董事长廖宜勤
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议由董事长廖宜勤召集,董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》
1.议案内容:
本次会议由董事长廖宜勤召集,董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求,本次会议形成之决议为有效决议。公司总经理根据公司的2020年度各项运营成果,对2020年公司总经理工
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
作进行总结,并形成了《2020年年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据公司2020年度各项运营成果,公司董事会对2020年工作进行总结,并形成了《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据公司2020年度各项运营成果,公司董事会对2020年工作进行总结,并形成了《2020年年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号:
2021-030)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号:
2021-030)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020年年度权益分派预案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为8,247.6万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积向全体股东以每10股转增0股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见2021年4月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为8,247.6万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积向全体股东以每10股转增0股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见2021年4月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-034)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021年度财务预算方案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《2021年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
《2021年度财务预算方案》本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
为提高资金使用效率,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司拟在2021年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品,最高金额不超过人民币4亿元(含4亿元),在投资期限内按照发生额累计计算,投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。本议案获得股东大会审议通过后,由董事会授权公司财务部门负责具体实施。详见公司于2021年4 月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-038)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,董事会对《公司2020年内部控制自我评价报告》进行了审议。
详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》(公告编号为:
2021-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,董事会对《公司2020年内部控制自我评价报告》进行了审议。
详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》(公告编号为:
2021-039)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2021] 19728-1号)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
公告编号:2021-031人的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖义刚先生、罗奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述独立董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责;并经确认,公司与天职国际会计师事务所不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。现提请继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为:2021-036)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司拟于2021年5月8日召开公司2020年年度股东大会,审议相关议案,详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2021-045)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司拟于2021年5月8日召开公司2020年年度股东大会,审议相关议案,详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2021-045)。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年4月16日