公告编号：2021-031证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：东北证券
华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。公司总经理根据公司的2020年度各项运营成果，对2020年公司总经理工
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
作进行总结，并形成了《2020年年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据公司2020年度各项运营成果，公司董事会对2020年工作进行总结，并形成了《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2020年度各项运营成果，公司董事会对2020年工作进行总结，并形成了《2020年年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：
2021-030）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：
2021-030）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为8,247.6万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增0股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见2021年4月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为8,247.6万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增0股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见2021年4月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-034）。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《2021年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2021年度财务预算方案》本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高金额不超过人民币4亿元（含4亿元），在投资期限内按照发生额累计计算，投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。本议案获得股东大会审议通过后，由董事会授权公司财务部门负责具体实施。详见公司于2021年4 月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2020年内部控制自我评价报告》进行了审议。
详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：
2021-039）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2020年内部控制自我评价报告》进行了审议。
详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：
2021-039）。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2021] 19728-1号）。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
公告编号：2021-031人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖义刚先生、罗奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述独立董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；并经确认，公司与天职国际会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。现提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-036）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司拟于2021年5月8日召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案，详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2021年5月8日召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案，详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-045）。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年4月16日