证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-017
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日举行。董事长周乃翔、董事余海龙因其他工作安排未出席现场会议，董事郑学选、张兆祥、杨春锦、贾谌、郑昌泓出席现场会议。董事长周乃翔、董事余海龙分别授权委托董事郑学选、郑昌泓代其行使表决权。全体董事一致推举郑学选董事主持会议。公司部分监事、高管列席会议。
本次会议通知于2021年4月6日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《中国建筑股份有限公司2020年度总裁工作报告》全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度总裁工作报告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日41,948,167,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.147元（含税），合计拟派发现金红利约90亿元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年年度报告>的议案》全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年年度报告>的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2020可持续发展报告>的议案》全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2020可持续发展报告>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度投资者保护工作报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度投资者保护工作报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于<2020年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<2020年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度内部审计工作开展情况报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2020年度内部审计工作开展情况报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度审计工作计划的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度审计工作计划的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于<2021年度中国建筑重大风险评估报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<2021年度中国建筑重大风险评估报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议
案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案》
全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案》
全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券
额度的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券额度的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于中国建筑2020年安全生产情况和2021年安全生产工作安排的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑2020年安全生产情况和2021年安全生产工作安排的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任险的议案》
全体董事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任险的议案》。同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理专项自查清单的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理专项自查清单的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述第二、三、六、七、八、九、十一、十七、十八、十九项议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文件。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日