长春欧亚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月16日召开了九届八次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司法》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：
公司章程第五章董事会原第一百零八条为：
第一百零八条 董事会由9--13名董事组成。设董事长1人，副董事长1-2人。
现修改为：
第一百零八条 董事会由5--13名董事组成。设董事长1人，副董事长1-2人。
除上述修改外，原公司章程其他内容不变。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日