证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-019
江苏京源环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月7日 14点30分召开地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2020年年度报告（及摘要）>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2021年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2021年度监事薪酬的议案》 | √ |
予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688096 | 京源环保 | 2021/4/28 |
（一）会议联系方式
联系人：苏海娟地址：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层邮编：226004电话：0513-85332929传真：0513-85332930
（二）会议费用
交通、食宿费用自理，无其他费用。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书江苏京源环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2020年年度报告（及摘要）>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2021年度董事薪酬的议案》 | |||
| 9 | 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。