公告编号：2021-004证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2021年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事长王万法先生代表董事会对公司2020年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2021年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年度独立董事述职报》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2020年度经营业绩，对公司2021年经营情况和财务状况作预测，并编制了2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-009），《山东万通液压股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（编号：和信专字（2021）第000105号），经查，2020年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案，拟向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增完成后，公司总股本将增加至118,650,000股，同意公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，原《公司章程》中其他条款内容不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更注册资本以及修订公司章程事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2021年度公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了2021年独立董事津贴标准，具体如下：
2021年度每位独立董事年度工作津贴为人民币6万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事顾亮、李美文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
扣代缴。
（2）其他规定
公司非独立董事薪酬按月发放。如公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。
以上薪酬标准自董事会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于2021年5月11日召开山东万通液压股份公司2020年股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2021年4月16日