| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2021-012 |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》审议通过公司《2020年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》审议通过公司独立董事作出的《2020年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》审议通过公司《2020年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议通过《公司2020年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司监事会已就本议案发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2021]第ZA10931号”审计报告，2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,277,212,486.54元，2020年末累计未分配利润3,950,034,493.51元。2020年母公司净利润995,426,281.22元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,541,425,453.00元，减去母公司已派发现金股利1,002,358,788.12元，截止2020年末母公司累计未分配利润1,534,492,946.10元。2020年度的利润分配方案如下：以公司截至2021年3月31日的总股本888,257,259股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），预计派发现金股利399,715,766.55元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事和高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第九届董事及现任高级管理人员在2021年的薪酬标准。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。公司董事2021年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》审议通过公司审计委员会作出的《2020年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效
性，审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。
10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构已分别就上述议案发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况出具“信会师报字[2021]第ZA10934号”鉴证报告。
11、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，根据利益相关方所关注的议题，公司编制了《湖北济川药业股份有限公司2020年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
12、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2020年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2020年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事已事前认可本次续聘会计师事务所事项，并发表了同意的独立意见。公司监事会对本次事项发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
公司根据2021年1-3月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司2021年第一季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2021年第一季度报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。
15、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月7日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2020年年度股东大会，并对相关议案进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会2021年4月17日