| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2021-013 |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
网站：http://www.sse.com.cn）。同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2020年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2021]第ZA10931号”审计报告，2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,277,212,486.54元，2020年末累计未分配利润3,950,034,493.51元。2020年母公司净利润995,426,281.22元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,541,425,453.00元，减去母公司已派发现金股利1,002,358,788.12元，截止2020年末母公司累计未分配利润1,534,492,946.10元。
2020年度的利润分配方案如下：以公司截至2021年3月31日的总股本888,257,259股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），预计派发现金股利399,715,766.55元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：本利润分配预案是根据公司2020年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及
股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度监事及高级管理人员薪酬的议案》公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事及高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第九届监事及高级管理人员在2021年的薪酬标准。同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司监事2021年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
8、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
公司根据2021年1-3月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司2021年第一季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2021年第一季度报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司2021年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会2021年4月17日