华发股份：华发股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2021-020

珠海华发实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年4月16日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663,580,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.3425

1、公司在任董事14人，出席3人，董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、谢伟、俞卫国，独立董事陈世敏、江华、张利国、谭劲松、张学兵因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654,828,124	98.6810	7,756,417	1.1688	995,770	0.1502

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	653,907,531	98.5423	8,961,420	1.3504	711,360	0.1073

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,037,761	84.6061	8,798,527	14.5854	487,660	0.8085

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	635,747,869	95.8057	27,625,062	4.1630	207,380	0.0313

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,859,568	84.3107	8,618,130	14.2864	846,250	1.4029

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654,171,924	98.5821	8,313,037	1.2527	1,095,350	0.1652

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	655,331,424	98.7569	7,263,057	1.0945	985,830	0.1486

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	142,449,041	94.2115	7,756,417	5.1298	995,770	0.6587
2	关于公司2021年度担保计划的议案	141,528,448	93.6027	8,961,420	5.9268	711,360	0.4705
3	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案	51,037,761	84.6061	8,798,527	14.5854	487,660	0.8085
4	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	123,368,786	81.5924	27,625,062	18.2703	207,380	0.1373
5	关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	50,859,568	84.3107	8,618,130	14.2864	846,250	1.4029

6	关于注册发行超短期融资券的议案	141,792,841	93.7775	8,313,037	5.4979	1,095,350	0.7246
7	关于修订《公司章程》的议案	142,952,341	94.5444	7,263,057	4.8035	985,830	0.6521