山东登海种业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2011年4月19日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事4名，监事王广利先生因事请假；会议由监事会主席李洪玲主持召开；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
　　会议经参会监事审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年年度报告》全文及其摘要，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司 2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、审议通过了《监事会2010年度工作报告》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
　　该报告详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2010年度报告全文》。
　　本报告需提交2010年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《2010年度利润分配预案》，以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润208,745,761.59元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 25,472,922.03 元提取 10%的盈余公积金2,547,292.20元，扣除2010年派发2009年的现金股利35,200,000.00元，加上2009年末留存未分配利润123,067,929.98元，截至2010年末，可供股东分配的利润为110,793,559.81元。
　　本年度利润分配预案： 本公司拟以2010年12月31日总股本17,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计3,520万元，剩余未分配利润结转下一年度。拟以2010年12月31日总股本17,600万股为基数，按照每10股转增10股的比例，向全体股东以资本公积金转增股本17,600万元。
　　本预案须经公司2010年度股东大会审议通过后方可实施。
　　五、审议通过了《公司董事会关于2010年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　六、审议通过了《公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会对公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实，不存在违规情形，报告期内以定期存单方式单独存放的募集资金利息收入已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定，存入公司募集资金专户。
　　七、审议通过了《公司关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
　　经审核，监事会认为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，会议程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。
　　本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于张掖市登海种业有限公司投资建设2.6万吨种子加工生产线项目的议案》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
　　经审核，该议案审议权限符合法律法规及公司章程对相关事项审批权限的规定,程序合法合规。我们认为本投资项目的实施能有效地提高公司产品的市场竞争能力，有利于保障商品种子的高质量和高标准，扩大规模效益，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
　　特此公告
　　山东登海种业股份有限公司监事会
　　2011年4月19日