北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月16日10:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2021年4月12日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况：
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司拟与杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资管”）共同出资设立合资公司“北京福石嘉谊文化传媒有限公司”（暂定名，以工商最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，公司拟出资600万元，出资占比60%；福石资管拟出资400万元，出资占比40%。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-119）。
独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
审议结果：关联董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚回避表决。本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2021年4月16日
附：黄宇军简历黄宇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历。曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传媒集团副总裁。
黄宇军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。