证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-015
青岛海泰新光科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月16日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 普通股股东人数 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,963,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 32,963,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.8975 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.8975 |
表决，由董事总经理郑耀先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,963,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案 | 16,323,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 | 16,323,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《续聘公司会计师事务所》的议案 | 16,323,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《变更法定代表人身份证件》的议案 | 16,323,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案 | 16,323,326 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
? 报备文件
（一）青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；