证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-039
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月10日 14点00分召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月10日至2021年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案 | √ |
| 7 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 8 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603656 | 泰禾智能 | 2021/4/28 |
记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼六楼证券部
（三）登记时间
2021年5月8日（上午9：30分至11：30，下午13：00-16：00时）。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：黄慧丽、郑婷婷
电话：0551-63751266、0551-68588870传真：0551-63751266。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021年4月17日
附件1：授权委托书
?
报备文件合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案 | |||
| 7 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 8 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |