证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-031
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，会议通知于2021年4月6日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2020年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项有关规定。2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能2020年年度报告》、《泰禾智能2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2020年度财务决算报告》和《泰禾智能2021年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于公司2020年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2020年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于公司2020年度利润分配预案的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：公司“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已达到可使用状态，将该两个项目结项，并将节余募集资金分别扣除已签订合同尚未支付的尾款536.44万元、197.08万元后剩余金额9,940.39万元（具体以实施时实际结存数据为准）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”是根据公司内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划。
变更“研发中心建设项目”实施地点及将“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”延期均是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的公告》（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用
合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-034）。
（七）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司使用最高额度不超过人民币18,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-036）。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：公司2020年度发生的及预计的2021年度日常关联交易定价依据合理、相关交易公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成重大不利影响。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于公司内部控制评价报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制评价报告》。
（十一）关于公司内部控制审计报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。
（十二）关于公司2021年第一季度报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2021年第一季度报告》、《泰禾智能2021年第一季度报告正文》。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2021年4月17日