证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-023
三川智慧科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共12名，所持有表决权的股份数473,634,298股，占公司股份总数的
45.5403%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共8名，所持有表决权的股份数473,551,398股，占公司股份总数的45.5323%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共4名，所持有表决权的股份数82,900股，占公司股份总数的
0.0080％；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共4名，所持有表决权的股份数82,900股，占公司股份总数的0.0080％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《2020年年度报告》及其摘要
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）
所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《2020年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净利润18,604.22万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积1,860.42万元，加上上年结存未分配利润45,445.68万元，减去2019年度分配现金股利5,200.17万元，本年度末可供投资者分配的利润为56,989.31万元。
公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利41,601,330.48元。
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意473,576,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9878%；反对57,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持
股份的0.0122%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意25,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的30.5187%；反对57,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的69.4813%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2020年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会二〇二一年四月十六日