公告编号：2021-014证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月14日
2.会议召开地点：公司2号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日 以邮件方式发出
5.会议主持人：方洁媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-017）及《杭州朗鸿科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2020年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2020年度审计报告，公司编制了2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2021年度经营计划，公司编制《公司2021年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构，审计公司2021年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联方为公司申请授信提供担保的议案》议案
1.议案内容：
押，公司实际控制人忻宏提供个人信用担保，期限一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于补选邵程泽为公司监事的议案》议案
1.议案内容：
因监事杨大庆的辞职，导致公司监事会成员出现一名空缺，建议补选邵程泽为公司监事。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
监事会2021年4月16日