证券代码：839273
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湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月15日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2021〕10-37号”标准无保留意见的《审计报告》，公司2020年度实现的净利润44,354,505.08元，截止2020年12月31日，公司累计未分配利润为97,997,139.81元。
为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：拟对2020年度的未分配利润不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司2020年年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
东的合法权益。
二、审议和表决情况
1、公司于2021年4月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
2、公司于2021年4月15日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会审议结果为准。
三、备查文件目录
1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日