证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2021-023号
华塑控股股份有限公司十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十次会议于2021年4月14日上午9：30在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张红先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长赵林先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2020年度董事会工作报告》
《2020年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、 审议通过《2020年度总经理工作报告》
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票：弃权票：0票。
3、 审议通过《2020年度财务决算报告》
《2020年度财务决算报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、 审议通过《2020年年度报告及摘要》
《2020年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2020年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网发布的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025号）。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
5、 审议通过《2020年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2021】第14-10027号《审计报告》，公司2020年度实现营业收入50,084,400.07元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,559,922.83元，期末母公司未分配利润为-1,218,600,402.70元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司2020年度无利润可分配，2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
6、 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
7、 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
8、 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-026号）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
9、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议事项审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
10、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本次续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027号）
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
11、 审议通过《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2021-028号）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网发布的相关公告。本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
12、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年5月7日下午召开2020年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030号）。本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事关于十一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、《审计报告》(大信审字【2021】第14-10027号)。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月十六日