证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2021－015
昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月14日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2021年4月2日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司2020年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2020年年度报告》及摘要详见2021年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上
海证券报》）。
四、关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于审议公司2020年度利润分配的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润647,827,776.06元，截止2020年12月31日可供全体股东分配的利润2,947,996,292.68元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：
以公司目前总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.47元（含税），共计派发股利227,049,725.28元（含税）。公司2020年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021－017）。
六、关于审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，公司将2020
年度募集资金存放与实际使用情况进行了说明，形成了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021－018）。
七、关于审议公司2020年度债权债务核销的议案
为了真实、公允地反映公司2020年的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，经审慎研究公司拟对经营过程中无法收回的应收款项以及确实无法支付应付款项进行清理，并予以核销。具体情况如下：
（一）债权和债务核销主要情况
本次核销债权包括应收账款10笔金额共2,289,447.00元，其他应收款1笔2,229,361.80元，合计债权共计11笔4,518,808.80元；核销原因为：
1. 应收款项长期无法收回，经查债务人已注销、吊销或破产；
2. 应收款项长期无法收回，经多种渠道催收无果后与债务人协商签署债务和解协议后予以减免而核销。
本次核销债务金额包括应付账款75笔536,204.26元，预收账款2笔2,940元，其他应付款4笔8,535.00元，合计债务共计81笔547,679.26元；核销原因为：
1. 债权人已注销、吊销或破产；
2. 5年以上小额尾款，债权人已无法取得联系。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对2020年度利润不产生影响；本次核销的应付款项金额547,679.26元计入公司2020年度营业外收入，占当期利润总额比重为0.08%，对当期利润无重大影响。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。核销后公司将依据《中央企业账销案存资产管理工作规则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司《账销案存管理办法》等相关规定来保障资产的后续管理。董事会认为，通过本次债权债务的核销能够更加公允、准确地反映公司2020年度资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理。本次2020年度债权债务核销事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次债权债务核销，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2020年度债权债务核销的公告》（公告编号：临2021－019）。
八、关于审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下：
根据公司内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系相关规定，保持有效的内部控制，同时自内部控制评价基准日至报告发出日之间，公司未发生影响内控评价报告有效性结论的事项。
2021年公司将根据《证券法》的要求，进一步完善内部控制制度建设，梳理、优化业务执行流程，提高业务流程操作的标准化程度，提升内控管理的整体水平，有效防止、发现和纠正各类风险，促进公司健康、持续发展。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《昊华科技2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《公司2020年度内部控制审计报告》的议案
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。认为公司2020年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2020年度内部控制审计报告》详见2021年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于审议确定总经理等高级管理人员2020年度薪酬的议案
根据公司2020年度的经营业绩及考核情况，确定公司总经理杨茂良先生2020年年度薪酬为：178.98万元。
其他高级管理人员的薪酬，授权总经理根据考核情况进行确定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于审议确认公司2020年度日常关联交易发生金额及预估2021年度日常关联交易发生情况的议案
（一）2020年度日常关联交易发生金额
公司预估的2020年度日常关联交易额度为37,729.12万元，公司2020年度日常关联交易实际发生金额为36,249.15万元。
（二）预估2021年度日常关联交易发生情况
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司预估2021年度日常关联交易金额21,436.17万元。
该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避本议案的表决。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2021－020）。
十二、关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在公司2020年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：立
信在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，董事会同意续聘立信为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，如2021年度审计范围不发生变化，则审计费用与2020年度保持一致，其中财务报告审计费用265万元、内部控制审计费用70万元。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：临2021－021）。
十三、关于审议公司会计政策变更的议案
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施；按照要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则。
本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021－022）。
十四、关于审议《公司2021年度固定资产投资计划》的议案2021年昊华科技固定资产投资项目计划完成形象进度投资106,930.10万元，其中重点项目计划完成投资100,744.96万元，限下项目计划完成投资4,700万元，技改项目计划完成投资1,485.14万元。
（一）重点项目
2021年昊华科技计划投资重点项目（总投资大于等于1亿元）共6个，项目计划总投资403,630.98万元，2021年计划完成投资100,744.96万元。
其中，新建项目2个，计划总投资合计257,437万元，2021年计划完成投资32,757.10万元。新建重点项目分别是：（1）中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）2.6万吨/年高性能有机氟材料项目，计划总投资215,421万元，2021年计划完成投资7,100万元；
（2）西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目，计划总投资42,016万元，2021年计划完成投资25,657.10万元。
续建项目4个，计划总投资合计146,193.98万元，2021年计划完成投资67,987.86万元。续建重点项目分别是：（1）昊华气体有限公司4600吨/年特种含氟电子气体建设项目，计划总投资91,363.06万元，2021年计划完成投资55,689.99万元；（2）海洋化工研究院有限公司年产1万吨先进涂料生产基地项目，计划总投资17,312.10万元，2021年计划完成投资1,748.58万元；（3）晨光院2500吨/年聚偏氟乙烯树脂项目，计划总投资15,584.29万元，2021年计划完成投资
9,569.29万元；（4）晨光院有机氟生产系统节能减排技术改造项目，计划总投资21,934.53万元，2021年计划完成投资980万元。
（二）限下项目
2021年昊华科技计划投资限下项目（总投资小于1亿元）共2个，项目计划总投资5,369.38万元，2021年计划完成投资4,700万元。
（三）技改项目
2021年昊华科技计划实施技改项目5个，计划总投资1,535.14万元，2021年计划完成投资1,485.14万元。所有技改项目均计划于年内完成。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于审议公司2021年度融资计划的议案
为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2021年度计划对外融资总额不超过45亿元。具体如下：
（一）融资方式及融资额度
融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过45亿元。
（二）担保方式
1. 由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
2. 由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3. 由公司控股股东提供信用担保；
4. 法律、法规允许的其他方式提供担保。
（三）融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）
（四）授权委托
建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在45亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2020年年度股东大会召开之日至2021年年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于审议公司2021年度为子公司融资提供担保计划的议案
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司子公司总体融资担保需求情况，董事会同意为全资子公司提供总额不超过40亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定，在总体担保额度内，根据各子公司实际情况，担保额度可以调剂。
同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在40亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2020年年度股东大会召开之日至2021年年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2021－023）。
十七、关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司建设
2.6万吨/年高性能有机氟材料项目的议案
为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。董事会同意公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司投资建设2.6万吨/年高性能有机氟材料项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司建设2.6万吨/年高性能有机氟材料项目的公告》（公告编号：临2021－024）。
十八、关于召开公司2020年年度股东大会的议案
（一）召开会议的基本情况：
1．股东大会类型和届次：2020年年度股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
4．现场会议召开的日期、时间和地点：
（1）召开的日期、时间：2021年5月18日（星期二）14点；
（2）召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室。
（二）会议审议事项：
1. 关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案；
4. 关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案；
5. 关于审议公司2020年度利润分配的议案；
6. 关于审议确认公司2020年度日常关联交易发生金额及预估2021年度日常关联交易发生情况的议案；
7. 关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8. 关于审议《公司2021年度固定资产投资计划》的议案；
9. 关于审议公司2021年度融资计划的议案；
10． 关于审议公司2021年度为子公司融资提供担保计划的议案；
11. 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
12. 关于审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
13. 关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
14. 关于审议修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；
15. 关于审议修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；
16. 关于审议修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案。
该议案内容详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021－026）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2021年4月16日