证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-044
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日
召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，负责公司 2021 年报审计工作，根据审
计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2021 年
度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 39 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目组人员信息
1、基本信息
开始从事上 开始在本 开始为本公
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 所执业时 司提供审计
执业时间
时间 间 服务时间
项目合伙人 凌燕 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年
签字注册会计师 方雅斐 2016 年 2012 年 2016 年 2018 年
签字注册会计师 梅军锋 2019 年 2016 年 2019 年 2021 年
质量控制复核人 郭宪明 1994 年 2002 年 2012 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：凌燕
时间 上市公司名称 职务
2018—2020 年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年 创新医疗管理股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 浙江华通医药股份有限公司 签字合伙人
2019 年 广宇集团股份有限公司 签字合伙人
2018—2019 年 浙江仙通橡塑股份有限公司 复核合伙人
2018 年 浙江永太科技股份有限公司 复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：方雅斐
时间 上市公司名称 职务
2018—2020 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 浙江万安科技股份有限公司 签字注册会计师
姓名：梅军锋
时间 上市公司名称 职务
-
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭宪明
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2019 年 杭州园林设计院股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2020 年 三力士股份有限公司 签字合伙人
2020 年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2019 年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
2020 年 日月重工股份有限公司 签字合伙人
2019 年 宁波精达股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
金额单位：人民币万元
项目 2020年度 2021年度 增减%
由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公
收费金额 75 -
允合理的定价原则确定其年度审计费用
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期
间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公
司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》进行了认真的审阅和核查，认为
立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，
勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意
见。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为立信具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中
能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认
为聘任立信为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审
议。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
