证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2021-025
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2021年4月14日召开的公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市之后，在2015年度--2020年度连续6年为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。
公司董事会审计委员会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 吴雪 | 1999年5月 | 2003年 | 2008年6月 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 张世辉 | 2016年4月 | 2015年 | 2016年4月 | 2018年 |
| 质量控制复核人 | 强桂英 | 2006年1月 | 2004年 | 2008年6月 | 2018年 |
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：吴雪
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年 | 北京帝测科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 山西博奥检测股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年 | 龙海汽车销售集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 马氏兄弟科技(北京)股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 辽宁中旭石化科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京新视野国际旅行社股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京益跑科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京锐思爱特咨询股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京华信龙悦科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京位智天下科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2019年 | 本钢板材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2019年 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 太和华美（北京）医药科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 北京直真科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 北京荣程创新科技发展股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 曲阜三让洁能科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 山东德尔智能数码股份有限公司 | 复核合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：张世辉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年-2020年 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年-2020年 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 北京中电联环保股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：强桂英
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年 | 北京淳中科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 天津七一二通讯广播股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 中润资源投资股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 长航凤凰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 复核合伙人 |
| 2018年 | 中科云网科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 葵花药业集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年-2019年 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-2020年 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-2020年 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年-2020年 | 华远地产股份有限公司 | 复核合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 2020 | 2021 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 100 | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用 | ---- |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的建议。
2、董事会审议情况
公司于2021年4月14日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司于2021年4月14日召开的公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年，具体费用由公司管理层在公司股东大会的授权后根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定。
5、本次续聘审计机构的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会
2021年4月16日