证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-013
同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2021年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审
计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对同庆楼餐饮股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息；
项目合伙人/拟签字会计师：占铁华， 1994 年成为中国注册会计师， 2000年开始从事上市公司审计业务， 2000 年开始在容诚会计师事务所执业， 2013年开始为同庆楼提供审计服务；近三年签署过中鼎股份、全柴动力、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务， 2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2014年开始为同庆
楼提供审计服务；近三年签署过福达股份、山鹰国际2家上市公司审计报告。拟签字会计师：何蚌，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务， 2015年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为同庆楼提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。拟任质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过皖天然气、泰和智能、山鹰国际等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况。
项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人占铁华、项目签字注册会计张冉冉、何蚌近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 占铁华 | 2021/3/19 | 警示函 | 证监会深圳专员办 | 固定资产减值审计程序执行不到位等事项 |
| 2 | 张冉冉 | 2021/3/19 | 警示函 | 证监会深圳专员办 | 商誉减值审计程序执行不到位等事项 |
| 3 | 何蚌 | 2021/3/19 | 警示函 | 证监会深圳专员办 | 违规证券投资行为 |
元，内控审计费用为20万元，合计审计费用为78万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]自2012年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在2020年度财务报告审计工作中，容诚会计师事务所会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。
（二）独立董事独立意见
公司董事会在审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》前已取得我们的事前认可，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次拟聘任容诚为公司 2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会2021年4月16日