同庆楼餐饮股份有限公司2020年度审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》等相关规定，作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的监督职责。现将董事会审计委员会2020年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由王玉瑛女士、卓敏女士、吕月珍女士三名董事组成，其中王玉瑛女士和卓敏女士为独立董事，独立董事委员占成员总数的1/2以上，主任委员由具备专业会计资格的王玉瑛女士担任。董事会审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关规定。
二、审计委员会2020年度召开会议情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。会议召开情况如下：
| 召开时间 | 会议名称 | 会议议案 |
| 2020年2月2日 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 1、《公司2019年度财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的案》 3、《公司2019年第四季度内部审计工作报告》 4、《公司2019年度内部审计工作报告》 |
| 2020年4月 | 第二届董事会审 | 1、《公司2020年第一季度财务报表的议案》 |
| 13日 | 计委员会第九次会议 | 2、《公司2020年第一季度内部审计工作报告》 |
| 2020年4月23日 | 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 1、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 2、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 2020年8月19日 | 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 1、《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《公司2020年第二季度内部审计工作报告》 |
| 2020年10月27日 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 1、《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》 2、《公司2020年第三季度内部审计工作报告》 |
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，听取公司年度主要经营状况和年度审计工作情况汇报，就年度审计事项与审计机构进行沟通，我们认为公司的财务报告是真实的、准确的、完整的，公允地反映了公司财务状况以及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门与外部审计机构的有效沟通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了审计工作效率，，共同发挥审计监督职能。
（五）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 以及公司《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了应尽的职责，充分发挥监督审查作用，保障了公司审计工作的顺利完成，推动了公司规范治理水平的提升，切实履行了审计委员会的责任和义务，对促进公司内控制度完善、提升内控能力起到了积极正面的作用。
2021 年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注门店经营状况，密切关注公司内部审计工作及公司内外部审计沟通，不断健全和完善内部审计制度，提升内部审计质量，强化风险管理意识，充分发挥审计委
员会的监督职能，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。
同庆楼餐饮股份有限公司审计委员会：王玉瑛、卓敏、吕月珍
2021 年 4 月 15 日