祥鑫科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2020年年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配的基本情况
1、2020年度利润分配的具体内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为人民币128,183,409.28元，提取母公司10%的法定盈余公积后，加上年初未分配利润，公司2020年度可分配利润为650,608,340.71元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，结合公司未来发展及项目投资规划，在保证公司正常经营的前提下，提议进行本次利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本150,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.23元（含税），合计派发现金红利48,676,100元。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次利润分配的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司董事会审议通过了《关于2020年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为:《关于2020年年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
全体独立董事一致同意该议案。
三、相关风险提示
本次利润分配尚须提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2021年04月15日