武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十四次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2011年4月10日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十四次董事会通知，会议于2011年4月20日以通讯表决方式召开，公司现有董事11人，参加表决董事11人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案。
　　1、关于公司调整董事的议案
　　由于工作调整原因，按照《公司法》和公司章程的规定，公司第一大股东武汉经开投资有限公司推荐刘茂华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，免去张文盛先生原董事职务，张文盛先生不再担任公司董事职务，同时，公司六届八次监事会推荐张文盛先生为公司第六届监事会监事候选人。现将刘茂华先生情况介绍如下：
　　刘茂华，男，1971年6月出生，硕士，中共党员，曾任武汉经济技术开发区财政局科长、武汉经济技术开发区国资办副主任、武汉经济技术开发区财政局副局长、武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理。现任武汉经开投资有限公司董事长。
　　刘茂华先生未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司存在关联关   证券代码：000665      证券简称：武汉塑料      公告编号：2011-012系，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司独立董事对于本次董事调整发表独立意见如下：
　　根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪、周仁俊对变更公司董事发表独立意见如下：公司董事候选人刘茂华先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。
　　本议案尚需提交公司下次股东大会审议通过后，方可生效。
　　2、公司2011年第1季度报告
　　特此公告
　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
　　二0一一年四月二十日