证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-015
浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月4日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于2020年度董事会工作报告》
会议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》会议审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》。投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》会议审议并通过了《公司2020年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2020年财务决算与2021年财务预算报告》会议审议并通过了《公司2020年度财务决算与2021年财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
会议审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》
会议审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
会议审议并通过了《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
会议审议并通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度
日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。鉴于出席本次董事会的董事中朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇与本议案涉及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数为3人，同意票数超过了无关联关系董事的半数，审议通过了本议案。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》
会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《2020年度社会责任报告》
会议审议并通过了《2020年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
（十四）会议审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》会议审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）会议审议通过了《关于制定<内幕信息及信息知情人登记管理制度>的议案》
会议审议并通过了《关于制定<内幕信息及信息知情人登记管理制度>的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》
会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十七）会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》
会议审议并通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
会议同意公司于2021年5月10日召开公司2020年度股东大会。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第六次会有关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；
5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
6.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度持续督导现场检查报告书。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日