证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-030
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月15日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,970,255 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 245,970,255 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.5755 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.5755 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,882,509 | 99.9643 | 14,432 | 0.0058 | 73,314 | 0.0299 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,955,823 | 99.9941 | 14,432 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于审议内部控制审计报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,882,509 | 99.9643 | 14,432 | 0.0058 | 73,314 | 0.0299 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,882,509 | 99.9643 | 14,432 | 0.0058 | 73,314 | 0.0299 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,260,701 | 99.9872 | 14,432 | 0.0128 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,591,061 | 99.8458 | 305,880 | 0.1243 | 73,314 | 0.0299 |
7、 议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,889,786 | 95.8139 | 9,301,041 | 4.1861 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,655,130 | 96.1583 | 8,535,697 | 3.8417 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,655,130 | 96.1583 | 8,535,697 | 3.8417 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,882,509 | 99.9643 | 14,432 | 0.0058 | 73,314 | 0.0299 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,821,394 | 99.5329 | 779,776 | 0.3170 | 369,085 | 0.1501 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,882,509 | 99.9643 | 14,432 | 0.0058 | 73,314 | 0.0299 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,955,823 | 99.9941 | 14,432 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,821,394 | 99.5329 | 779,776 | 0.3170 | 369,085 | 0.1501 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 王稳夫 | 243,890,652 | 99.1545 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 | 32,580,376 | 99.9557% | 14,432 | 0.0443% | 0 | 0.0000% |
| 5 | 关于公司预计2021年度日常关联交易的议案 | 32,580,376 | 99.9557% | 14,432 | 0.0443% | 0 | 0.0000% |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 32,215,614 | 98.8366% | 305,880 | 0.9384% | 73,314 | 0.2249% |
| 7 | 关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 23,293,767 | 71.4647% | 9,301,041 | 28.5353% | 0 | 0.0000% |
| 8 | 关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 24,059,111 | 73.8127% | 8,535,697 | 26.1873% | 0 | 0.0000% |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 24,059,111 | 73.8127% | 8,535,697 | 26.1873% | 0 | 0.0000% |
| 12 | 关于审议公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案 | 32,507,062 | 99.7308% | 14,432 | 0.0443% | 73,314 | 0.2249% |
| 14 | 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 | 31,445,947 | 96.4753% | 779,776 | 2.3923% | 369,085 | 1.1323% |
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。